永续发展委员会

永续发展委员会

为落实环境保护、社会责任及公司治理等企业永续发展之执行及管理，本公司于113年11月1日于董事会辖下设置「永续发展委员会」，第一届委员经董事会委任，由董事长王朝梁先生担任召集人暨会议主席，董事兼任总经理刘兴义先生及范玉真财务长为永续委员，负责企业永续发展政策方向与推动计划之制定及监督执行。统筹ESG企业永续发展政策、方向及目拟定及具体推动计划之提出及监督，并定期向董事会报告推动情形。
「永续发展委员会」辖下设有执行秘书，负责协调跨部门任务小组，推展并落实永续发展事务。依据本公司「永续发展委员会组织规程」，委员会分为四个功能小组，分别为「环境永续」、「社会责任」、「公司治理」、及「风险管理」， 由各相关功能单位一级主管主责推动企业永续发展政策、制度或相关管理方针及具体推动计划之提出及执行，以落实公司治理、发展永续环境、维护社会公益及提升信息透明度这四大层面体现企业社会责任。

114年永续委员会运作情形：(本届任期：113.11.01~115.06.02)

日期	出席人员	议案内容及后续处理	决议结果
1140402	董事长：王朝梁 总经理：刘兴义 财务长：范玉真 公司治理主管 邱智宇	公司关于永续报告书制作进度报告公司本年度永续报告书重大主题选项之决定	决　议： 本案经主席征询出席委员，关于其次关注的两个区块，通过选定(1-1)职场健康安全、 (2-2)人才吸引与员工福利二项，作为重大主题，另关于报告案之时程规划设定以六月完成为目标