永續發展委員會

為落實環境保護、社會責任及公司治理等企業永續發展之執行及管理，本公司於113年11月1日於董事會轄下設置「永續發展委員會」，第一屆委員經董事會委任，由董事長王朝梁先生擔任召集人暨會議主席，董事兼任總經理劉興義先生及范玉真財務長為永續委員，負責企業永續發展政策方向與推動計畫之制定及監督執行。統籌ESG企業永續發展政策、方向及目擬定及具體推動計畫之提出及監督，並定期向董事會報告推動情形。
「永續發展委員會」轄下設有執行秘書，負責協調跨部門任務小組，推展並落實永續發展事務。依據本公司「永續發展委員會組織規程」，委員會分為四個功能小組，分別為「環境永續」、「社會責任」、「公司治理」、及「風險管理」，由各相關功能單位一級主管主責推動企業永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，以落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及提升資訊透明度這四大層面體現企業社會責任。

114年永續委員會運作情形：(本屆任期：113.11.01~115.06.02)

日期	出席人員	議案內容及後續處理	決議結果
1140402	董事長：王朝梁總經理：劉興義財務長：范玉真公司治理主管邱智宇	公司關於永續報告書製作進度報告公司本年度永續報告書重大主題選項之決定	決　議：本案經主席徵詢出席委員，關於其次關注的兩個區塊，通過選定(1-1)職場健康安全、 (2-2)人才吸引與員工福利二項，作為重大主題，另關於報告案之時程規劃設定以六月完成為目標