董事会相关资讯

董事会相关资讯

董监事学经历

职务	姓名	主要学经历	兼任本公司及其他公司之职务
董事长	王朝梁	清华大学动力机械系 工研院机械所副工程师	Argosy Technology, Inc.董事长 Argosy International B.V.董事长 Global Saber Electronics Co., Ltd.董事长 Rotec Limited 董事长 信邦电子(股)公司董事(法人代表) 富鼎创业投资股份有限公司董事（法人代表） 远鼎创业投资(股)公司董事(法人代表) 诚鼎创业投资(股)公司监察人(法人代表)
董事	刘兴义	政大EMBA企管硕士 成功大学物理系	本公司总经理 上海皇泽电子董事长 昆山宏泽电子董事长 遂宁良泽科技董事长
董事	王俊基	清华大学电机研究所硕士 中山科学院副组长 优群科技总经理	ARI INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD董事长
董事	袁义本	台湾大学资讯研究所硕士 倚天资讯项目经理 优群科技研发副总	上海皇泽电子董事 昆山宏泽电子董事 遂宁良泽科技董事
董事	信邦电子股份有限公司代表人: 王绍新	上海复旦大学高级工商管理硕士 淡江大学数学系 荷商恩普公司AMP业务经理 日商神奈川株式会社台湾分公司总经理	北京信邦电子有限公司董事长（法人代表） 香港信邦电子有限公司董事长（法人代表） 上海信邦电子有限公司董事长（法人代表） 信邦电子(深圳)有限公司董事长（法人代表） 江阴信邦电子有限公司董事长（法人代表） 冠泽(股)公司董事长（法人代表） SINBON International董事长（法人代表） 日本信邦电子株式会社董事（法人代表） 优群科技股份有限公司董事（法人代表） 联鼎创业投资股份有限公司董事长（法人代表） 富鼎创业投资股份有限公司董事长（法人代表） 合鼎创业投资股份有限公司董事（法人代表） 华鼎国际创业投资股份有限公司董事（法人代表） 益鼎生技创业投资股份有限公司董事(法人代表) 诚鼎创业投资股份有限公司董事(法人代表) 太康精密(股)公司董事（法人代表） 北京信邦同安电子有限公司董事（法人代表）
董事	立育企业管理顾问有限公司代表人: 林敏政	成功大学会计系	立育会计师事务所负责人 立育企业管理顾问有限公司负责人 华兴电子股份有限公司董事 睿信航太股份有限公司监察人
独立董事	陈吉元	清华大学电机研究所硕士	世成科技(股)公司董事长(法代) 智翔投资(股)公司董事长(法代) 力宇创业投资(股)公司董事(法代) 力世创业投资(股)公司董事长(法代) 智仁科技开发(股)公司董事(法代) 利翔航天电子(股)公司(法代)
独立董事	蔡圣裕	辅仁大学财务金融研究所硕士	佳谦会计师事务所会计师 国家表演艺术中心及两厅院财务主任 大宇紡織(股)獨立董事
独立董事	陈志涌	淡江电子系 达威光电研发经理	晶采光电科技(股)公司董事/总经理 棠裕电子(东莞)董事长 远鼎创投(股)法人董事代表 九鼎创投(股)法人董事代表 益鼎生技创投(股)法人董事代表 诚鼎创投(股)法人董事代表 广锭科技(股)公司独立董事/审计委员/薪酬委员

董事会多元化及独立性

(1) 董事会多元化：
叙明董事会之多元化政策、目标及达成情形。多元化政策包括但不限于董事遴选标准、董事会应具备之专业资格与经验、性别、年龄、国籍及文化等组成情形或比例，并就前揭政策叙明公司具体目标及其达成情形。
本公司董事会成员之组成，依据本公司「公司治理实务守则」落实多元化政策，配合公司营运型态与发展需求，需具备专业背景（如会计、产业、财务、营销等）及专业技能（如市场营销能力、营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、产业知识、国际市场观、领导能力等）外，更考虑其所具备的多元化背景，不限性别、年龄、国籍及文化，期能透过董事成员多元观点促进董事会运作，发挥董事会监督职能。截至本年报刊印日为止，董事年龄多在58~68 岁间，其中一般董事及独立董事有各有一名执业会计师，其他成员在业界均有卓越之成就，专业知识及能力均在成熟阶段。本公司持续关注董事会成员之性别组成多元性，预计于本届董事任期届满后增加女性董事席次。

(2) 董事会独立性：
本公司所有董事彼此间未具有配偶、二亲等以内之亲属关系，且董事长未兼任总经理职务，目前亦无过半数董事兼任员工或经理人之情事。为强化董事会监督功能，以独立董事席次不少于董事席次三分之一为标准，现任 9位董事 中含 3 位独立董事，独立董事占比符合法规，虽有1位独立董事连续任期已逾三届，其资格条件均符合法令规定之独立性要求，且熟稔本公司营运情形，能提供经营管理之专业意见。本公司已设置审计委员会，可强化董事会职 能并确保内部监控机制，亦将配合主管机关规定及公司整体营运需求，调整独立董事之席次以及连续任期之限制，以强化董事会之独立性。