独立董事与内部稽核主管及會計師沟通情形

委員會成員

职称姓名审计委员会薪资报酬委员会
独立董事蔡聖裕✔✔
独立董事陈吉元✔✔
独立董事陈志涌✔(主席)✔(主席)

114年度独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形 :

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通原则 :

一、平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联系，沟通情形良好。
二、本公司独立董事除按月收到稽核报告外，稽核主管亦于每季座谈会中，单独向独立董事进行本公司及子公司之重要业务报告，对于稽核业务执行情形及成效皆已充分沟通。
三、会计师于每季座谈会中，除法规更新说明外，针对财务报表查核结果及发现向独立董事进行报告。
四、独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形

日期 出席人员 議案內容及後續處理 決議結果 公司對审计委員會意見之處理
114.01.15
审计委员会		 独立董事 陈志涌
独立董事 江国宁
独立董事 蔡圣裕
会计师 杨永成
财务长/公司治理主管 范玉真
稽核主管 邱智宇		 1.稽核计划执行情形及结果报告。
2.本公司114年度预算案。
3.本公司拟参与益鼎创投私募基金投资案。
4.制订本公司「永续报告书编制作业办法」案。
5.本公司原内部稽核主管调任公司治理主管案。
6.本公司内部稽核主管任命案。		 委员会全体成员同意通过 提董事会由全体出席董事同意通过
114.03.05
審計委員會		 独立董事 陈志涌
独立董事 江国宁
独立董事 蔡圣裕
会计师 杨永成
财务长 范玉真
公司治理主管 邱智宇
稽核主管 许勤美		 1.稽核计划执行情形及结果报告。
2.113年审计委员会绩效评估结果报告。
3.会计师就本公司113年度财务报表查核结果及沟通情形报告。
4.本公司签证会计师独立性评估结果暨专业劳务报酬案。
5.通过本公司民国113年度合并财务报表、个体财务报表暨营业报告书。
6.本公司民国113年度内部控制制度声明书案。
7.讨论本公司113年度盈余分配案。
8.修订本公司「公司章程」部分条文案。		 委员会全体成员同意通过 提董事会由全体出席董事同意通过
114.04.25
審計委員會		 独立董事 陈志涌
独立董事 江国宁
独立董事 蔡圣裕
会计师 杨永成
财务长 范玉真
公司治理主管 邱智宇
稽核主管 许勤美		 1.稽核计划执行情形及结果报告。
2.审议本公司114年第一季合并财务报表。
3.本公司与银行续约签订授信额度案。
4.本公司拟实施114年度第一次(累计第六次)库藏股买回案。		 委员会全体成员同意通过 提董事会由全体出席董事同意通过
114.07.30
審計委員會		 独立董事 陈志涌
独立董事 陈吉元
独立董事 蔡圣裕
会计师 杨永成
财务长 范玉真
公司治理主管 邱智宇
稽核主管 李翠芳		 1.稽核计划执行情形及结果报告
2.本公司114年第二季合并财务报表。
3.制定本公司「买回股份转让员工办法」。
4.制定本公司「买回库藏股作业程序」。
5.修订本公司内部控制制度，新增其他项之「买回库藏股作业程序之管理」。
6.审议本公司114年第1次买回之库藏股转让与非具经理人身份之员工(含从属公司员工)并订定认股基准日相关事宜。
7.越南子公司Argosy Technology (Vietnam) Co.,LTD现金增资案。		 委员会全体成员同意通过 提董事会由全体出席董事同意通过
114.11.03
審計委員會		 独立董事 陈志涌
独立董事 陈吉元
独立董事 蔡圣裕
会计师 杨永成
财务长 范玉真
公司治理主管 邱智宇
稽核主管 李翠芳		 1.稽核计划执行情形及结果报告。
2.优群越南子公司投资案进度报告。
3.审议本公司114年第三季合并财务报表。
4.本公司民国115年度稽核计划。
5.制定本公司「提升企业价值计划」。
6.修订本公司内部控制制度，融资、薪工、任用及薪资奖金作业」。
7.修订本公司永续发展实务守则。
8.本公司与银行签订授信额度案。		 委员会全体成员同意通过 提董事会由全体出席董事同意通过