獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
|---|
| 獨立董事 | 蔡聖裕 | ✔ | ✔ |
| 獨立董事 | 陳吉元 | ✔ | ✔ |
| 獨立董事 | 陳志湧 | ✔(主席) | ✔(主席) |
114 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 :
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則 :
一、平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每季座談會中，單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
三、會計師於每季座談會中，除法規更新說明外，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。
四、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
| 日期 |
出席人員 |
議案內容及後續處理 |
決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
114.01.15
審計委員會 |
獨立董事 陳志湧
獨立董事 江國寧
獨立董事 蔡聖裕
會計師 楊永成
財務長/公司治理主管 范玉真
稽核主管 邱智宇 |
1.稽核計畫執行情形及結果報告。
2.本公司114年度預算案。
3.本公司擬參與益鼎創投私募基金投資案。
4. 制訂本公司「永續報告書編制作業辦法」案。
5. 本公司原內部稽核主管調任公司治理主管案。
6. 本公司內部稽核主管任命案。 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
114.03.05
審計委員會 |
獨立董事 陳志湧
獨立董事 江國寧
獨立董事 蔡聖裕
會計師 楊永成
財務長 范玉真
公司治理主管 邱智宇
稽核代理人 許勤美 |
1.稽核計畫執行情形及結果報告。
2. 113年審計委員會績效評估結果報告。
3. 會計師就本公司113年度財務報表查核結果及溝通情形報告
4.本公司簽證會計師獨立性評估結果暨專業勞務報酬案。
5. 通過本公司民國113年度合併財務報表、個體財務報表暨營業報告書。
6.本公司民國113年度內部控制制度聲明書案。
7.討論本公司113年度盈餘分配案。
8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
9. 重新制定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
114.04.25
審計委員會 |
獨立董事 陳志湧
獨立董事 江國寧
獨立董事 蔡聖裕
會計師 楊永成
財務長 范玉真
公司治理主管 邱智宇
稽核主管 許勤美 |
1..稽核計畫執行情形及結果報告
2.審議本公司114年第一季合併財務報表。
3. 本公司與銀行續約簽訂授信額度案。
4.本公司擬實施114年度第一次(累計第六次)庫藏股買回案。 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
114.07.30
審計委員會 |
獨立董事 陳志湧
獨立董事 陳吉元
獨立董事 蔡聖裕
會計師 楊永成
財務長 范玉真
公司治理主管 邱智宇
稽核主管 李翠芳 |
1.稽核計畫執行情形及結果報告。
2.本公司114年第二季合併財務報表。
3.制定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
4. 制定本公司「買回庫藏股作業程序」。
5. 修訂本公司內部控制制度，新增其他項之「買回庫藏股作業程序之管理」。
6. 審議本公司114年第1次買回之庫藏股轉讓與非具經理人身份之員工(含從屬公司員工)並訂定認股基準日相關事宜。
7.越南子公司Argosy Technology (Vietnam) Co.,LTD現金增資案。
|
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
114.11.03
審計委員會 |
獨立董事 陳志湧
獨立董事 陳吉元
獨立董事 蔡聖裕會計師 楊永成
財務長 范玉真
公司治理主管 邱智宇
稽核主管 李翠芳 |
1.稽核計畫執行情形及結果報告。
2.優群越南子公司投資案進度報告。
3. 審議本公司114年第三季合併財務報表。
4. 本公司民國115年度稽核計劃。
5. 制定本公司「提升企業價值計畫」。
6. 修訂本公司內部控制制度，融資、薪工、任用及薪資獎金作業」。 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
